加密分析师尔格：Fcoin约有3800个BTC冷钱包转账涉及运行诈骗

据三言财经2月19日消息，加密货币分析师Ergo发布推文跟踪分析Fcoin比特币冷钱包地址，发现Fcoin比特币冷钱包资金分两个阶段流出，即2019年4月前和4月后2019年，前阶段涉及约16000个BTC，后期涉及约3800个BTC。 后期恰逢 chain.info 发布的追踪数据，尔格分析了这两个阶段的资金流出模型得出结论，后期更可能是一场失控的骗局操作。

Fcoin 2019年4月之后的数据显示，冷库的流出往往与钱包余额的短期高点或低点有关，但相对于其他历史低点来说还是比较高的。 通常，当资金流出时，就会出现热钱包流量激增的情况。 Fcoin冷钱包流出后，总会有100/150 BTC充值到火币或OkEx。 这也是区分正常交易转账和失控诈骗行为模式的关键点。

尔格分析了 Fcoin 冷钱包资金流出的两种不同机制。 第一种机制发生在2019年4月之前，资金先转到热钱包地址1PF...Q8Q，再转到其他交易所。 该地址处理了冷钱包流出的大部分资金（约 16,000 BTC）。 第二种机制发生在2019年4月之后，这批资金被转移到另一个热钱包地址124...hJD，再转移到其他交易所。 该地址处理了大约 3800 BTC。 这部分数据和 chain.info 的分析数据有重叠。

此前，链闻报道，区块链数据平台Chain.info通过交易追踪系统Biteye追踪FCoin公布的比特币冷钱包地址的流向，发现该地址几乎所有资金（约9900 BTC）随后流入其他主流交易所。

Chain.info表示，FCoin公布的冷钱包地址（地址1）的第一笔转账发生在2018年6月13日，最后一笔转账发生在2020年2月14日。从流量分析可以看出，大部分地址1中的BTC流入地址2，两个地址的活跃时间基本重合，而地址2中的BTC通过一个或两个地址转账，最后流入Binance、Huobi、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer 、Bitfinex、Gate.io、Poloniex等常见交易所。 目前地址1和地址2的余额均为0，地址2最近一次大额转出发生在今年1月30日如何将btc转移到其他钱包如何将btc转移到其他钱包，100 BTC流入币安充值钱包地址。返回搜狐查看更多