全球最大的加密货币交易所币安回应美国当局的调查

澎湃新闻记者叶应和

据彭博社报道，5 月 14 日，全球最大的加密货币交易所 Binance Holdings Ltd. 调查洗钱和税务犯罪的美国官员已向了解 Binance 业务的个人寻求信息，美国司法部和据知情人士透露，美国国税局对非法活动进行了调查。

报告发布后，比特币价格短暂下跌。据比特币新闻网站 Coindesk 报道，比特币最低跌至 4706 美元3.63。

对此，币安回应澎湃新闻称，币安一直非常重视合规，并与全球监管机构和执法机构合作。币安努力建立健全的合规计划，包括金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具，并在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面拥有良好的记录国家。

同样由彭博社报道，币安发言人 Jessica Jung 在一封电子邮件声明中表示：“我们非常重视我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门接触。 ，公司不对具体事项或查询发表评论。”

不过，彭博社也提到，虽然美国司法部和美国国税局正在调查 Binance 的潜在刑事违法行为，但这些机构正在审查的具体内容无法确定，而且并非所有调查都会导致对公司不当行为的指控。

p>

币安成立于2017年，曾经是中国三大数字货币交易所之一，另外两家分别是火币和OKEX。据币安官网介绍，币安是一个区块链数字资产交易平台，提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。由于中国的政策法规，币安在2018年2月后宣布退出中国市场全球最大比特币交易所，此后业务更多转向海外。

彭博社报道称，2020 年，区块链取证公司 Chainalysis Inc. 在其调查中得出结论，在其调查的交易中，与犯罪活动相关的资金比任何其他加密货币都更多地流经币安。交易所很多，公司客户包括美国联邦机构。

这不是币安第一次受到监管调查。 3 月 12 日全球最大比特币交易所，彭博社报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安是否允许美国人非法买卖数字货币相关衍生品。除非提供此类产品的公司已在商品期货交易委员会注册，否则美国居民不得购买此类产品。