比特币交易“N号房”讨论的启示：区块链网络匿名性的好与坏、善与恶

链得得

｜得区块链者得天下｜

“经上记着说，我的殿必称为祷告的殿，你们却使它成为贼窝。”

来源|链得得综合

震惊世界的“N号房”事件，被认为是韩国最大的集体性犯罪案件。 74名女性悲惨沦为受虐性奴，其中16名未成年女性，最小的受害者年仅11岁，牵扯到多达26万名韩国男性的滔天罪行。 韩国总统文在寅3月23日下令彻查“N号房”事件，数百万韩国民众愤怒上访，要求公开26万装扮兽的真实身份。

截至2020年3月22日，韩国警方已登记13名涉案同伙，逮捕了头目“博士”赵周斌（音译）。 当地时间3月25日上午，韩国警方将“N号房”事件嫌疑人赵周彬移交给检方，并公开其身份。

赵周斌今年25岁，在读期间以优异成绩毕业于一所工业大学信息通信系。 2018年12月至今年3月，他涉嫌在带有加密功能的即时通讯软件上设立聊天室，自称“医生”，并收费分享各种非法性剥削视频，从中获利数十亿韩元。 事件曝光后比特币的交易过程由谁记录，韩国舆论强烈谴责。

韩国“N号房事件”是指犯罪嫌疑人利用即时通讯软件Telegram开设多个聊天室，分享非法拍摄的性剥削视频和照片。 大多数聊天室都以数字命名，只有付费会员才能查看。

值得注意的是，“N号房”实行收费制度。 据报道，聊天室的价格将根据内容的高低而定，最高入场费约为150万韩元（约合人民币8400元），交易通过加密货币进行。 此外，有些房间必须要求会员拍摄和分享类似的性剥削内容，才有资格入场。

日前，警方从主犯家中查获涉案资金1.3亿韩元，折合人民币约74万元，目前已全部上交。 和其他虚拟数字货币进行交易和存储，难以追踪。

据链得得此前报道，赵周斌拥有513个加密货币钱包，“博士房”共公开了3个个人加密货币钱包地址账户，其中一个账户金额高达32亿韩元（约1839万元）。

为了隐藏身份、避免被搜查，他使用了Telegram和加密货币的两道“盾牌”，只与想进入高价值聊天室的成员进行一对一的密聊，并将自己的加密货币钱包地址告诉因此，真正知道自己在医生室的加密货币钱包地址的会员并不多。

在韩国，加密货币被视为一种财产形式，如果持有人被判有罪，可以将其没收。 但前提是当局找到存储数字资产的钱包以及私钥。 尽管当局已经能够证明赵周斌从全球 500 多个钱包中收到了 8800 多个 ETH，价值约 120 万美元，但他的大部分付款都是以门罗币 XMR 进行的。 与其他加密货币不同，第三方几乎不可能追踪 XMR 支付。 为什么？ 以下三点是门罗匿名性的关键：

①环签名：环签名将实际签名者即消息的发送者的公钥隐藏到一个临时的公钥集合中，然后对消息进行签名和发送，但需要接收消息的签名验证者无法区分公钥集中的哪个公钥来自签名者或消息发送者，以保护消息发送者的身份。

②地址混淆：地址混淆就是打断输入地址和输出地址之间的联系，从而隐藏传输关系。 每当发送方想要发起转账时比特币的交易过程由谁记录，资金不会直接发送到接收方的地址，而是发送到系统生成的临时地址。 收款人需要通过自己钱包的私钥来查询区块链上的临时地址是否有自己的钱。 当收件人的私钥识别出他们有权申请的临时地址时，就可以使用这笔钱。

③环保密性：在交易中心，发送方不会直接公开转账金额，而是提供一个数字rct作为交易金额输出。 rct=随机数+真实交易金额，随机数由钱包自动生成，用于掩盖发送方的实际转账金额。 网络可以使用 rct 值来验证交易输入等于交易输出金额，以确认没有伪造额外的门罗币。 然而，对于外部观察者来说，没有办法知道实际的交易金额。

因此，在基于环签名三个特点的门罗转账交易过程中，即无法追踪发送方； 混淆后的地址，即无法链接到接收方； 环保密性，即交易金额被隐藏。 多少也很难知道。 韩国律师韩瑞熙甚至表示：“我们可以说赵周彬忘记了私钥，如果我拒绝提交，也没办法强迫他。”

事实上，这也是各国当局和政府长期以来对加密数字货币实施严格监管机制和准入机制的重要原因之一。 虽然基于区块链系统和各种数字代币的网络可以解决目前互联网网络或中介机构侵犯和泄露用户隐私的问题，但同样，利用这个网络进行交易的不法分子，其身份信息、交易记录等. 也会被掩盖。 这为逃税、恐怖融资和洗钱等犯罪活动提供了便利，使警方难以追踪和调查，从而使犯罪活动猖獗，犯罪分子逍遥法外。

由此，我们也明白为什么Libra项目自提出以来就深陷监管泥潭，难以通过各国监管部门的审批。 因为它的目标是构建全球金融基础设施，并且与各国法币挂钩，支持与各国法币兑换，最终成为全球稳定的数字加密货币。 不得不说，通过Libra实现真正普惠金融的愿景是美好的，现实却是残酷的。

首先，一旦Libra成为与法定货币挂钩的全球加密货币，势必会影响甚至打击一些主权货币疲软的国家，这是一个国家和政府所不能容忍的。 此外，对于全球加密货币，由于各国国情和管理方式的差异，货币监管的政策和态度也难以协调。 最后，作为基于区块链系统的全球金融交易设施，其匿名机制可以通过加密确保安全，自由跨境转移资金。 这使得政府难以监控和追踪被盗资金并实现有效和精确的犯罪打击。 比如洗钱、逃税和恐怖主义资金等等，这也是各国对Libra持谨慎态度甚至抵制的重要原因之一。

至此，我们或许也更容易理解我国央行数字货币DCEP为何坚持可控匿名。 中国人民银行支付结算司副司长穆长春曾表示：我国央行数字货币DCEP采用松耦合账户方式。 与传统电子支付工具采用的中心化运作模式和账户紧耦合相比，账户松耦合无需传统银行账户即可实现价值传递，大大降低了交易环节对账户的依赖。

这样，央行数字货币就可以像现金一样方便流通，有利于人民币的流通和国际化。 反恐怖融资，反逃税。 且由于央行数字货币是M0的替代品，应遵守现行所有现金管理、反洗钱、反恐怖融资等相关规定，将央行数字货币的大额、可疑交易向人民检察院报告。中国银行。

由此看来，在匿名性可控的前提下，可以帮助央行掌握必要的数据，确保审慎经营。

区块链技术的匿名特性可以在很多领域有效保障用户隐私安全，但如果数字货币流通和交易过程完全匿名，只会更容易为不法分子提供犯罪温床，严厉打击不法分子。警察。 犯罪行为提供了抵抗力。 并且有证据表明，我们之前提到的门罗币，以及一些鲜为人知的加密货币，由于其额外的隐私保护功能，已经成为不法分子首选的支付方式。

对于虚拟货币交易为何容易发生洗钱等违法犯罪活动的问题，中国银行法学研究会主任肖萨在接受《每日经济新闻》采访时表示：“犯罪嫌疑人往往将非法所得进入银行或其他金融机构，通过虚拟货币交易平台将这些资金转换成虚拟货币，然后以虚拟货币为基础进行各种转账或购买，以掩盖真正的犯罪来源；或者通过一些网络平台销售非法商品或服务获取虚拟货币，最后将这些虚拟货币转换成法定货币。比如之前媒体曝光的暗网毒品交易网站，这个网站只接受比特币，用来买卖各种毒品、枪支和违禁品，所以以免受到银行和政府的监管。”

回顾整个血腥犯罪事件，犯罪嫌疑人赵周斌充分利用匿名聊天软件Telegram和以匿名交易为特征的加密数字货币来“保护”自己。

公开资料显示，Telegram聊天记录不支持服务器保留，支持设置聊天记录定时销毁，支持一键删除账号。 删除账户后，所有数据也将被销毁。 对于加密货币交易，即使获得了私钥，也很难确定地址背后用户的真实身份。 这就是为什么说加密数字货币交易平台总是强调“KYC认证”。 KYC的实施还旨在保护个人资产、防止腐败以及打击洗钱和恐怖主义。

“N号房”事件曝光后，韩国警方在追查嫌疑人的过程中，向数家韩国加密货币交易平台（包括Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone）提供搜查令，以寻找那些非法付费的人色情影片。 各位看官，目前已经有多家加密货币交易平台同意协助调查。

然而，“N号房”事件的发生，再次引发人们对“匿名”特征对犯罪滋生和犯罪宽容的深刻思考。 目前，各国政府都在围绕社交网络的安全稳定制定监管规定，同时大力打击利用加密数字货币从事非法交易的违法犯罪活动。

无论是对于创立 Telegram 的俄罗斯兄弟，还是对于提倡安全保护的加密数字货币交易，“保护隐私不受侵犯”都是一个共同的出发点。 但在今天，这样的平台已经成为大多数人利用隐私保护伞从事违法犯罪活动的法外场所。

应了《贼窝》一书中的一句话，“耶稣进了神的殿，把殿里买卖的人都赶走了，推到兑换银钱的人的桌子和换钱人的凳子上”卖鸽子。他对他们说，经上记着说我的房子将被称为祈祷之所，但你们却把它变成了贼窝。”

以前的文章

【点击图片】阅读

【区块链探索之旅】

看这里