顿时雷声大作！OKEx暂停提现，实际控制人被警方带走，比特币也跳水！到底发生了什么

虚拟货币交易所的黑天鹅事件总是时不时上演，这次轮到OKEx了。

国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx突然宣布暂停提币，并称部分私钥负责人正在配合公安机关调查。

据证券时报记者从币圈内部人士处获悉，OKEx的实际控制人许明星已被警方带走，OKEx可能涉嫌跨境洗钱。可以做到。”

OKEx暂停提现，OKB盘中暴跌

10月16日，OKEx官方公告称，由于OKEx部分私钥管理人正在配合公安机关调查，目前处于失联状态，无法完成授权。根据《服务条款》8.1《服务变更及中断》，OKEx可随时或不经事先通知，更改服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了客户利益最大化，服务客户时间最长，OKEx决定自2020年10月16日[11:00]（香港时间）起暂停用户提现。

受此影响，部分用户开始实现直接OTC（场外交易）现金，导致OKB虚拟货币跌幅超过16%。截至发稿，OKB报价5.2美元，跌幅10.93%，总市值14.5亿美元。

主流虚拟货币比特币也在短时间内大幅下跌。它在几分钟内从高点下跌了 400 美元，暴跌 3%，其他主流虚拟货币也随之下跌。数据显示，目前OKEx上有超过270,000个BTC（比特币）。按照目前11307美元的比特币价格，价值超过30.52亿美元（折合人民币214亿元）。如此巨额的金额，无论是套现、炒市还是提现，市场都会出现巨大的波动。

根据合约帝王数据，币用户最后一小时平仓金额达到374万美元（折合人民币2503万），24小时平仓金额达到1.61亿美元（折合人民币 10.78 亿）元），其中最近 24 小时最大的两次清算来自 OKEx BTC 永续合约。

OKEx成立于2017年5月，是一家数字资产交易平台，主要为全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货及衍生品交易服务。但是，OKEx平台上的大部分用户都是国内用户。，因此暂停提币在国内加密行业引起轩然大波。

国内很多投币者都会将交易所钱包账户作为自己惯用的“囤币账户”，方便交易操作。此次公告的突然发布，意味着众多用户手中的数字货币可能会直接“锁定”在交易所。因此，OKEx此次暂停提现，可能会对部分炒家产生直接影响。

OKEx自身的生态也涉及到公链、钱包、矿池等各个领域。OKEx，前身为老牌交易所OKCoin，被誉为“币圈黄埔军校”，是国内最早涉足衍生品交易的交易所之一。

实际控制人许星星被警方带走，涉嫌洗钱？

OKex CEO在官方微博回应此前公告：请放心，公司、业务、平台运营不会受到影响。这是私钥管理器的个人问题。我们将暂停提币，我们将尽快做出后续安排。公告给大家，请以公告信息为准。

从OKEx CEO Jay Hao的回应可以看出，最大的可能是私钥管理人的个人问题。

OKEx 并不是第一个遇到交易所私钥管理问题的人。其中最著名的是加拿大交易所 QuadrigaCX 的创始人 Gerald Cotten 意外死亡。然而，交易所的主要数字货币存储在冷钱包中，而私钥只有 Gerald Cotten 知道heco提币到okexheco提币到okex，这使得价值约 47 亿美元的数字货币无法提取。

据财新网消息，接近OKEx的消息人士称，公告中“配合公安机关调查”的OKEx官方创始人徐明星至少在一周前被警方带走。对此，OKEx公关人员向证券时报记者表示，目前还不清楚，一切以公告为准。不过，币圈资深人士安迪向记者证实了上述消息。确实是徐星星被带走配合调查，主要涉及平台参与跨境洗钱。“有人想通过OKEx进行虚拟货币的跨境交易，尤其是大笔资金，必须由许星星来协调。”

据悉，目前币圈盛传OKEx涉嫌跨境洗钱。本案涉及账户800多个，金额特别大，性质恶劣。作为虚拟货币交易平台三大巨头之一，OKEx突然暂停提现，着实让币圈用户措手不及。

虚拟货币交易成为非法洗钱工具

由于虚拟货币交易的非面对面和匿名性、应用范围广泛、注资方式的多样性、获得现金的可能性、服务的细分化、交易的速度和不可撤销性，以及识别使用虚拟货币洗钱的人。难度很高，交易方式复杂，很容易成为洗钱的工具。

在整个虚拟货币洗钱活动中，有很多专门的洗钱者承接该业务，通过资金池、多次转账等方式帮助付款人和收款人“洗刷”信息地址，使其无法追查。

在新的监管形势下，央行反洗钱等工作不断升级。央行首次将第三方支付机构明确纳入重点范围，推动其积极履行反洗钱义务。今年1月，央行发布了相关通知。自3月1日起，中国人民银行及其分支机构将对非银行支付机构开展反洗钱现场检查。被调查的非银行支付机构应按照接口规范提供相关数据。

今年3月，央行官方微博发布金融消费者权益保护315系列文章第8篇，提醒金融消费者不要被虚拟货币交易平台欺骗，谨防掉入虚拟货币陷阱。

文章指出了目前虚拟货币交易所存在的几个“套路”：认真刷；恶意停机，迫使杠杆交易爆仓；洗钱诈骗，提醒投资者避免落入虚拟货币陷阱。